海顺新材: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-125 债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议决定于2024年11月8日（星期五）召开公司2024年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年11月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室） 7、股权登记日：2024年11月5日。 8、出席对象： （1）截止2024年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 | |

上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项 1、现场登记时间：2024年11月7日上午9:30—11:30，下午13：30--16:00。 2、现场登记地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2024年11月7日16:00前送达或传真至公司证券部。 （4）本次股东大会不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件一）。

五、其它事项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 3、会务联系方式： 联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室 联系人：杨高锋 电话：021-37017626 传真：021-33887318 邮箱：ir@hysum.com 邮编：201103

六、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 2024年10月22日