海顺新材: 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告）

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2024年10月21日召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》；公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。

2. 审议《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》；公司拟定的《2024年前三季度利润分配预案》预案符合《公司章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容详见公司 2024年 10月 22日披露在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。

3. 审议《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》同意公司于 2024年 11月 8日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024年第五次临时股东大会。表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。