蒙泰高新: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-074 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司将于2024年11月6日（星期三）下午14:45召开2024年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规和《公司章程》。

会议召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2024年11月6日9:15-15:00。股权登记日为2024年10月31日（星期四）。

会议地点：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。

会议审议事项包括： 1. 《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》 2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

登记方式： 1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 3. 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年11月4日17：00前送达至公司。 4. 本公司不接受电话登记。

登记时间：自股权登记日至2024年11月4日（星期一）17:00止。

登记地点：揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。

会议联系方式： 1. 联系人：林煜 2. 联系电话：0663-3904196 3. 传真：0663-3278050 4. 邮箱：zqb@gdmtxw.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。