（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-049
广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年10月17日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事李明山依法回避表决。本议案已由第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事会决定于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会。
备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议、第八届董事会战略委员会第三次会议决议、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
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