招商轮船: 招商轮船关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：招商轮船关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-064

招商局能源运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月1日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月1日15点00分，深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》的议案 - 1.01 回购股份的目的 - 1.02 回购股份符合相关条件 - 1.03 回购股份的方式、价格区间 - 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 - 1.05 回购股份的资金来源 - 1.06 回购股份的实施期限 - 1.07 回购股份后依法注销的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排 - 1.08 办理本次回购股份的具体授权

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。 - 登记时间：2024年10月28日至10月31日，每个工作日的上午10点至下午5点。 - 登记地点：广东省深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼。 - 登记邮箱：zhaojuan@cmhk.com

六、其他事项 - 会议联系人：董事会办公室 - 联系电话：021 63361872 0755-88237361

特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 招商局能源运输股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》的议案 | | | | | 1.01 | 回购股份的目的 | | | | | 1.02 | 回购股份符合相关条件 | | | | | 1.03 | 回购股份的方式、价格区间 | | | | | 1.04 | 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 | | | | | 1.05 | 回购股份的资金来源 | | | | | 1.06 | 回购股份的实施期限 | | | | | 1.07 | 回购股份后依法注销的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排 | | | | | 1.08 | 办理本次回购股份的具体授权 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。