中国石油: 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告）

证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2024-025

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 15 日向全体董事发出会议通知，以书面方式召开，并于 2024 年 10 月 17 日形成有效决议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

董事会审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议案》，决议如下： - 何敬麟先生加入提名委员会担任委员 - 张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员

调整后的专门委员会人员组成： 1. 提名委员会 - 主任委员：戴厚良 - 委员：蒋小明 何敬麟 2. 考核与薪酬委员会 - 主任委员：张来斌 - 委员：段良伟 何敬麟

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司于2024年9月30日披露《中国石油天然气股份有限公司关于公司独立董事辞任的公告》（临2024-024），蔡金勇先生辞去公司独立董事及董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于公司已完成相关专门委员会成员调整工作，蔡金勇先生的辞任于本公告之日生效。

备查文件： 1. 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议 2. 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议

特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日