和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海和辉光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-039

上海和辉光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 10月 16日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|1,063| | ---|---| | 普通股股东人数|1,063| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|2,288,143,044| | 普通股股东所持有表决权数量|2,288,143,044| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|16.5423| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|16.5423|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 7人，出席 7人； 3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东 类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 普通股|2,275,531,012|99.4488|11,453,254|0.5005|1,158,778|0.0507|

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案名称|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 1|关于向银行申 请置换贷款暨 关联交易的议 案|530,986,012|97.6798|11,453,254|2.1069|1,158,778|0.2133|

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东上海联和投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：詹孟杰、黄子頔 2、律师见证结论意见： 本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2024年 10月 17日