万邦达: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2024-053

一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：符合有关法律、行政法规等规定。 4．会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024年10月30日下午3：00； （2）网络投票时间：2024年10月30日。 5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6．股权登记日：2024年10月24日 7．出席对象：股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员等。 8. 现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案 | √ |

三、会议登记方法 1．登记时间：2024年10月29日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。 2．登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼。 3．登记方式：法人股东、自然人股东等的登记要求。

四、参加网络投票具体操作流程 1. 投票代码：350055；投票简称为：万邦投票。 2. 投票方式：通过深交所交易系统或互联网投票系统投票。

五、其他事项 1．联系方式 联系电话：010-59621877/010-59621897 联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn 联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼

六、备查文件 1. 第五届董事会第二十七次会议决议； 2. 第五届监事会第二十四次会议决议。