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*ST富润: 董事会议事规则内容摘要

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2024-10-11 23:11:44

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（原标题：董事会议事规则）

浙江富润数字科技股份有限公司董事会议事规则为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性。董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，副董事长二人。董事会依法行使包括召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等多项职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

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