华铁应急: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第十一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第十一次临时股东大会会议资料）

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024年第十一次临时股东大会会议资料

现场会议时间：2024年 10月 16日下午 14:30；网络投票时间：2024年 10月 16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程： 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 | | 2.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |

议案一：关于董事、监事薪酬方案的议案 公司董事、监事薪酬方案如下： 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。董事周丽红女士薪酬为 10万元/年（税前），其余未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

议案二：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因 根据浙江省市场监督管理局的规范要求，结合公司治理的实际需要，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》及其附件《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

议案三：关于公司为子公司提供担保的议案 因业务发展需要，公司全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）拟购买算力设备并向具有相应资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过人民币 3.4亿元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂新增提供总计不超过人民币 3.4亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。