铜峰电子: 铜峰电子2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：铜峰电子2024年第一次临时股东大会会议资料）

安徽铜峰电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日下午2:30在铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开。会议议程包括宣布会议开始、报告出席现场会议股东人数及代表股份总数、介绍来宾、宣布《会议规则》并表决、宣布总监票人和监票人提名提案并表决、审议《关于续聘会计师事务所的议案》、宣读现场会议表决结果、等待网络投票结果、复会并宣读现场及网络投票表决结果、律师宣读法律意见书、宣读会议决议并宣布会议结束。

出席人员为2024年10月8日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

会议对议案作出的决议需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过。采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。现场会议采用举手和投票两种表决方式。设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表、独立董事或监事担任。

总监票人：胡秀凤。监票人待定。

议案一为《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会根据实际业务情况确定其报酬。