清源股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

清源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

2024年 10月

2024年第二次临时股东大会议程

一、会议召开时间 1、会议时间：2024年 10月 14日 14:30 2、网络投票时间：2024年 10月 14日

二、会议地点 清源科技股份有限公司 2楼墨尔本会议室

三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL

四、会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。 （二）推选监票人、计票人与记录人。 （三）股东逐项审议议案： 1. 《关于<清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 （五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 （六）监票人、计票人统计表决情况。 （七）主持人宣布表决结果。 （八）宣读股东大会决议。 （九）见证律师宣读法律意见书。 （十）签署会议相关文件。 （十一）主持人宣布会议结束。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》。

为了保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定了《清源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项。