中国外运: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-045号

中国外运股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年10月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年10月29日 10点 00分 - (五) 召开地点：北京市朝阳区安定路 5号院 10号楼招商局广场 B座 11层 1号会议室 - (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自 2024年 10月 29日至 2024年 10月 29日 - (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 1. 关于调整与运易通持续性关连交易金额上限的议案 - 2. 关于选举公司董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 出席回复：拟出席会议的股东应于 2024年 10月 25日（星期五）或之前将会议出席通知送达本公司 - (二) 登记方式：1. 登记时间及地点：拟出席现场会议的股东应于 2024年 10月 25日在办公时间将出席登记有关文件送到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续 - (三) 登记手续：法人股股东的法定代表人或委托代理人、自然人股东或委托代理人应持相应证件办理出席登记

六、其他事项 - (一) 会议联系方式：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层 - (二) 出席会议的股东食宿及交通费用自理