楚天科技: 国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见）

楚天科技股份有限公司拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司的少数股权，其中胡辉持有楚天华兴 14.0845% 的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持有楚天华兴 5.2101% 的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元。本次交易已于 2024 年 9 月 30 日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。楚天华兴 2023 年 12 月 31 日的净资产为 66,011,432.88 元，本数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南楚天华兴智能装备有限公司审计报告》审计。经各方友好协商，本次关联交易以经审计的 2023 年 12 月 31 日净资产为定价依据。胡辉实缴资本 5,950,000 元，占楚天华兴股权比例 14.0845%，其所持股份的转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实缴资本 2,201,000 元，占楚天华兴股权比例 5.2101%，其所持股份的转让价为 3,439,262 元。本次收购楚天华兴剩余股权，后续楚天华兴将与楚天科技吸收合并。本次交易有利于进一步整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的逐步优化，更好地实施公司制造交付的战略布局。