威派格: 威派格2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：威派格2024年第四次临时股东大会会议资料）

2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 10月 9日（星期三）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1号公司会议室
召集人：公司董事会

主要议程： 1. 大会主持人宣布 2024年第四次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 2. 审议股东大会议案： - 推举一名计票人、两名监票人； - 审阅会议议案：关于选聘公司 2024年度审计机构的议案； - 股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； - 对上述议案进行投票表决并签署表决票； - 由监票人宣布投票表决结果。 3. 宣读公司 2024年第四次临时股东大会决议。 4. 请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。 5. 通过股东大会相关决议并签署相关文件。 6. 宣布 2024年第四次临时股东大会结束。

议案一 关于选聘公司 2024年度审计机构的议案

重要内容提示： - 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） - 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） - 变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，拟不再续聘其为财务审计机构，拟聘任立信为公司2024年度财务审计机构。

拟聘任会计师事务所的基本情况 - 机构信息： - 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 - 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 - 2023年度经审计的收入总额为 50.01亿元，审计业务收入为 35.16亿元，证券业务收入为 17.65亿元。 - 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 4家。 - 投资者保护能力： - 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 - 诚信记录： - 立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次，涉及从业人员 75名，无纪律处分。

项目信息 - 项目合伙人：葛伟俊 - 注册会计师执业时间：2000年 6月 - 开始从事上市公司审计时间：1996年 - 开始在立信执业时间：2008年 12月 - 签字注册会计师：姜磊 - 注册会计师执业时间：2009年 11月 - 开始从事上市公司审计时间：2008年 - 开始在立信执业时间：2009年 11月 - 项目质量控制复核人：张朱华 - 注册会计师执业时间：2009年 3月 - 开始从事上市公司审计时间：2010年 - 开始在立信执业时间：2010年 6月

审计收费 2024年审计费用为人民币 100万元，其中年报审计费用 80万元，内部控制审计 20万元。

拟变更会计师事务所的情况说明 - 前任会计师事务所情况及上年度审计意见： - 公司前任会计师事务所为信永中和，信永中和对公司 2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 - 拟变更会计师事务所的原因： - 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，拟不再续聘其为财务审计机构，拟聘任立信为公司 2024年度财务审计机构。 - 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司就变更会计师事务所相关事宜与信永中和、立信进行了沟通，信永中和和立信已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。

拟变更会计师事务所履行的程序 - 公司采用邀请招标方式公开选聘 2024年度会计师事务所，从综合实力、人员配置、质量管理、执业记录、工作方案、商务报价等方面对会计师事务所进行了综合考评，最终评定中标候选单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 - 审计委员会意见： - 2024年 9月 23日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024年第五次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于选聘公司 2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次临时会议审议。 - 董事会的审议和表决情况： - 公司于 2024年 9月 23日召开第三届董事会第二十七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选聘公司 2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。