安妮股份: 厦门安妮股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：厦门安妮股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-030

厦门安妮股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

厦门安妮股份有限公司于 2024年 9月 27日召开第六届董事会第十次会议。会议决议于 2024年 10月 14日召开公司 2024年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会 4、会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 10月 14日 14:30 - 网络投票时间：2024年 10月 14日～2024年 10月 14日 - 深圳证券交易所交易系统：2024年 10月 14日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00 - 深圳证券交易所互联网投票：2024年 10月 14日9:15至 15:00期间的任意时间 5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合 6、股权登记日：2024年 10月 8日 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第一会议室

审议事项： 1.00 《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.00 《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

登记方式： - 凡出席现场会议的股东必须进行会议登记 - 登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部 - 登记时间：2024年 10月 14日 8：00-12：00

会议联系方式： - 通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99号 - 联系人：谢蓉、叶一青 - 联系电话：(0592) 3152372 - 传真号码：(0592) 3152406 - 邮政编码：361022

网络投票的程序： - 投票代码：362235 - 投票简称：安妮投票 - 表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

投票时间： - 深圳证券交易所交易系统：2024年 10月 14日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00 - 深圳证券交易所互联网投票：2024年 10月 14日9:15至 15:00期间的任意时间