华贸物流: 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 27日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南京西路 338号天安中心 20楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 604 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,699,888 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.4718 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6人，出席 5人，韩刚独立董事因公务原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书的出席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2024年半年度利润分配预案》审议结果：通过 表决情况： A股 660,042,008 99.9004 571,720 0.0865 86,160 0.0131

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1 《2024年半 年度利润分 配预案》 60,397,181 98.9224 571,720 0.9364 86,160 0.1412

(三) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所 律师：李倩源、武成 2、律师见证结论意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。