招商轮船: 招商轮船2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：招商轮船2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-058

招商局能源运输股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 26日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1号新时代广场 13楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 630 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,975,673,193 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.3769 (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10人，出席 7人 2、公司在任监事 3人，出席 1人 3、董事会秘书孔康先生出席会议

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于《招商轮船未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于审议 2024年中期投资情况的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于新建油轮的议案 审议结果：通过 (二) 累积投票议案表决情况 5.00关于选举董事的议案 5.01关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案 得票数 5,930,010,874 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 99.2358 是否当选 是 5.02关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案 得票数 5,929,919,472 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 99.2343 是否当选 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 同意 387,147,610 反对 93,502,021 弃权 351,288 2、议案名称：关于《招商轮船未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案 同意 479,825,516 反对 868,403 弃权 307,000 3、议案名称：关于审议2024年中期投资情况的议案 同意 479,197,284 反对 779,335 弃权 1,024,300 4、议案名称：关于新建油轮的议案 同意 479,124,808 反对 858,479 弃权 1,017,632 5.01关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案 得票数 435,338,600 5.02关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案 得票数 435,247,198 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的特别决议案：议案 1、议案 3。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：蔡其颖、杨晨 2、律师见证结论意见： 招商局能源运输股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。