设研院: 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-076 债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 11日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年 10月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15至 2024年 10月 11日 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年 9月 27日（星期五）。 7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室。

本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 | √ |

说明：议案 2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。

1、现场登记时间：2024年 10月 11日（星期五）9:00-11:30。 2、现场登记地点：公司办公大楼 18楼董事会办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。 （3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

投票代码：350732 投票简称：设研投票

投票时间：2024年 10月 11日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

互联网投票系统开始投票的时间：2024年 10月 11日 9:15；结束时间为 2024年 10月 11日 15:00。