中金黄金: 独立董事提名人声明与承诺内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺）

提名人中金黄金股份有限公司董事会，现提名吴三忙先生为中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中金黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，并具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。

独立董事候选人无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。包括中金黄金股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。

以会计专业人士身份被提名的吴三忙先生，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过中金黄金股份有限公司全体独立董事资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。