通源石油: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-033

通源石油科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 10日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024年 10月 10日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年 10月 10日的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 10月 10日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 30日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024年 9月 30日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的股东大会见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。

1、本次股东大会提案编码| 提案 编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√| | 1.00|关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案|√|

1、登记方式： （1）现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。 （2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。 （3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。 （4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。 （5）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。 （6）登记时间：2024年 10月 8日上午 9:00至 12：00，下午 13:00至 15:00。 （7）登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层。

联系人：张旭、王红伟 联系电话：029-87607465 传真：029-87607465 联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层 邮编：710065

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350164，投票简称：通源投票 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。