霍普股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-074

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

公司定于2024年9月27日（星期五）下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开2024年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日09:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年9月20日（星期五） （七）出席对象： 1、截至2024年9月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。 （八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票 | | | | 1.00 | 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | √ | | 2.00 | 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案 | √ |

（二）提案的披露情况 上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项 1、独立董事候选人刘洁先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 2、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。 2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。 3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2024年9月26日（星期四）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2024年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。 4、本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间 本次股东大会现场登记时间为2024年9月26日（星期四）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2024年9月26日下午17:00之前送达或发送到公司。

（三）登记地点 现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。邮件地址：ir@hyp-arch.com

（四）会议联系方式 1、联系地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层 2、联系电话：021-58783137 3、传真：021-58782763 4、邮政编码：200120 5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com 6、联系人：何亮、潘静

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。