金帝股份: 北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：山东金帝精密机械科技股份有限公司

• 本次股东大会的召集、召开程序
• 公司于2024年8月31日发布《会议通知》，载明了会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议议案等内容。

• 会议于2024年9月18日下午14:30在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室举行，并通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票。

• 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

• 出席会议的股东及股东委托代理人共196名，持有表决权的股份总数为164,954,428股，占公司有表决权股份总数的75.2849%。
• 现场会议出席的股东及股东委托代理人共6名，持有表决权的股份总数为116,530,100股，占公司有表决权股份总数的53.1842%。
• 通过网络投票的股东共190名，持有表决权的股份总数为48,424,328股，占公司有表决权股份总数的22.1007%。

• 会议召集人为公司董事会。

• 本次股东大会的表决程序和表决结果

• 审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9006%。

• 审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9045%。

• 结论意见

• 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关规定，表决结果合法、有效。