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南矿集团: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-09-13 21:46:36

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（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2024年 9月 13日召开，会议审议通过了关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长、龚友良先生为副董事长的议案，任期均为三年。同时审议通过了关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案，包括战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员选举，并逐项审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任李顺山先生为公司总裁、龚友良先生为公司常务副总裁、刘敏先生为公司副总裁、文劲松先生为公司副总裁兼财务总监、缪韵女士为公司董事会秘书。此外，审议通过了关于聘任张国石先生为公司证券事务代表的议案。上述聘任事项任期均为三年。

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