（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年9月10日召开，会议审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任唐长江先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职务。
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月27日14:30召开2024年第一次临时股东大会。
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