联赢激光: 北京市天元律师事务所关于深圳市联赢激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于深圳市联赢激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于深圳市联赢激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 509号

致：深圳市联赢激光股份有限公司

公司 2024年第一次临时股东大会于 2024年 9月 10日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

2024年 8月 23日，公司第四届董事会第二十六次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2024年 8月 24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024年 9月 10日下午 14:30召开，会议由公司董事长韩金龙先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 72人，共计持有公司有表决权股份 60,084,906股，占公司股份总数的 17.6073%。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于变更公司注册资本及注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意59,610,067股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.2097%；反对409,181股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6810%；弃权65,658股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1093%。 表决结果：通过。

（二）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。 1、《关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意50,070,271票。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,927,789票。 表决结果：通过。 2、《关于选举贾松先生为第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意50,070,238票。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,927,756票。 表决结果：通过。 3、《关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意50,086,137票。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,943,655票。 表决结果：通过。 4、《关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意50,182,549票。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,040,067票。 表决结果：通过。

（三）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。 1、《关于选举李向宏先生为第五届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意50,034,138票。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,891,656票。 表决结果：通过。 2、《关于选举文侨先生为第五届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意50,114,135票。 其中，中小投资者投票情况为：同意1,971,653票。 表决结果：通过。 3、《关于选举裴斐先生为第五届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意50,198,444票。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,055,962。 表决结果：通过。

（四）《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。 1、《关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意50,052,740票。 表决结果：通过。 2、《关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意50,133,733票。 表决结果：通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。