云意电气: 2024年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告）

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-057

江苏云意电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。 2、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024年9月10日14:00； （2）网络投票时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共189名，代表股份数387,567,465股，占公司股份总数的44.1776％。

（2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数381,653,925股，占公司股份总数的43.5036％。

（3）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共186名，代表股份数5,913,540股，占公司股份总数的0.6741％。

二、议案审议表决情况 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意387,258,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9204％；反对231,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0597％；弃权77,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199％。

2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意387,161,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8953％；反对347,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0898％；弃权57,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0149％。

3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意387,193,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9036％；反对261,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0676％；弃权111,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0288％。

4、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意387,172,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8981％；反对286,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739％；弃权108,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279％。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：周延、邢中华 （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。