坚朗五金: 招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币 18.61元，募集资金总额为人民币 601,940,691.93元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 592,139,464.38元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证。

二、募投项目拟使用募集资金金额的调整情况 单位：元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资 | 原拟投入募集资金额 | 调整后拟投入募集 资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目 | 1,033,787,800.00 | 551,340,000.00 | 200,000,000.00 | | 2 | 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目 | 152,303,000.00 | 83,430,000.00 | 100,000,000.00 | | 3 | 坚朗五金信息化系统升级建设项目 | 247,539,900.00 | 107,000,000.00 | 58,000,000.00 | | 4 | 坚朗五金总部自动化升级改造项目 | 180,728,400.00 | 102,170,000.00 | 58,000,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 589,000,000.00 | 356,060,000.00 | 176,139,464.38 | | 合计 | 合计 | 2,203,359,100.00 | 1,200,000,000.00 | 592,139,464.38 |

三、对公司的影响 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、审议程序 （一）董事会审议情况 2024年 9月 6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 （二）监事会审议情况 2024年 9月 6日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施。