海顺新材: 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-103 债券代码：123183 债券简称：海顺转债

特别提示： 1、证券代码：300501证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年8月26日至2024年9月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发“海顺转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕53号”文同意，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了6,330,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,300.00万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司63,300.00万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海顺转债”，债券代码“123183”。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月29日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止。 4、可转债转股价格历次调整情况 公司可转债的初始转股价格为18.20元/股。由于公司实施2022年年度利润分配方案，转股价格调整为18.15元/股。截止本公告日，由于公司实施2023年年度利润分配方案，转股价格调整为18.00元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关信息。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自2024年8月26日至2024年9月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%（即15.30元/股），预计可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正条件，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。