乐鑫科技: 乐鑫科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：乐鑫科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-058

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 9月 5日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690号 2号楼 101室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | 普通股股东人数 | 123 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,358,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,358,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6408 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6408 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 52,349,037 | 99.9811 | 5,895 | 0.0112 | 3,954 | 0.0077 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 | 7,272,251 | 99.8647 | 5,895 | 0.0809 | 3,954 | 0.0544 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、第 1项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分 之二以上表决通过。 2、第 1项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所 律师：徐启捷、薛晓雯 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及 表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大 会决议合法有效。