鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

2024年第四次临时股东大会会议须知

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年 9月 11日 13点 30分 2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长张再明先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）审议会议议案 1、《关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 5、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案一： 《关于终止实施 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

议案二： 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案三： 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会同意提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

议案四： 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意提名郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

议案五： 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会同意提名燕兆勇先生、王余女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。