圣龙股份: 国信证券关于圣龙股份部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券关于圣龙股份部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的核查意见）

国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行 35,448,881 股人民币普通股，募集资金总额人民币 443,819,990.12 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 438,974,718.76 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况如下： 1. 年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目，总投资额 36,616.00 万元，拟投入募集资金金额 31,382.00 万元，累计已投入募集资金金额 9,128.63 万元； 2. 补充流动资金，总投资额 13,000.00 万元，拟投入募集资金金额 12,515.47 万元，累计已投入募集资金金额 12,515.47 万元。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 “年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”延期后达到预定可使用状态的时间为 2025 年 11 月。延期原因是高效节能的燃油车项目市场不及预期，新能源车项目因行业定点、开发、试验认可到最终量产的时间周期较长。

四、本次部分募投项目调整内部投资结构的原因及具体情况 调整后的内部投资结构为：建设投资 33,372 万元，其中工程费用 32,790 万元，工程建设其他费用 582 万元，设备购置费具体细分项目调整前后情况如下： 1. A 类变速箱油泵，投资额 640 万元； 2. B 类发动机油泵，投资额 5,087 万元； 3. C 类真空泵，投资额 605 万元； 4. D 类变速器系统，投资额 2,998 万元； 5. E 类新能源电子泵，投资额 9,831 万元； 6. F 类其他新能源，投资额 7,751 万元。

五、本次部分募投项目新增实施主体的原因及具体情况 新增实施主体为宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司和宁波圣龙智造凸轮轴有限公司。

六、本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的必要性及可行性 项目预期收益变化：由于汽车行业竞争不断加剧，特别是新能源汽车降价影响，公司产品毛利率呈现出一定的波动，使得项目投资收益率有小幅下滑。

七、本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体对公司的影晌 本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

八、履行的审议程序及专项意见 公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体尚需提交股东大会审议。

九、保荐机构核查意见 保荐机构对公司本次部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体事项无异议。