首都在线: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-081

北京首都在线科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月2日（周一）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年9月2日（周一） 5、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、提案审议和表决情况 （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》 总表决情况： 同意148,068,504股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9752％； 中小股东总表决情况： 同意1,129,308股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的42.4168％； 本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》 2.01选举李颉先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况：同意147,200,727股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.3952%。 其中，中小投资者的表决结果：同意261,531股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的9.8231%。 李颉先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02选举石静霞女士为公司第五届董事会独立董事 总表决情况：同意147,161,091股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.3687%。 其中，中小投资者的表决结果：同意221,895股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的8.3344%。 石静霞女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.03选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况：同意147,180,669股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.3817%。 其中，中小投资者的表决结果：同意241,473股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的9.0697%。 赵西卜先生当选公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。