晶晨股份: 晶晨股份2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：晶晨股份2024年第一次临时股东大会决议公告）

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 2日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555号漕河泾康桥商务绿洲 E5栋一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | 普通股股东人数 | 125 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 202,145,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 202,145,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3029 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3029 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 202,115,176 | 99.9851 | 22,765 | 0.0112 | 7,176 | 0.0037 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于补选公司 第三届董事会 独立董事的议 案 | 93,24 3,432 | 99.9678 | 22,76 5 | 0.0244 | 7,176 | 0.0078 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：李信、陈煜 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。