齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：齐鲁银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

齐鲁银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 9月 13日（星期五）9:30 会议地点：总行大厦四楼一会议室 召开方式：现场会议+网络投票 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长郑祖刚先生

会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议议案 审议关于选举第九届董事会非执行董事的议案 三、股东提问 四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、议案表决 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书

会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则。 二、股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、根据《公司章程》规定，股权登记日（2024年9月6日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%的股东，其表决权将受到限制。 五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。 六、投票的有关事宜 1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有表决权的股份数量行使表决权。 2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决。 七、本次股东大会议案为普通决议事项，应当由出席会议的有表决权的股东所持表决权过半数通过。

议案关于选举第九届董事会非执行董事的议案 济南西城投资发展有限公司持有我行股份 21,085.0539万股，持股比例 4.36%，具有董事提名资格。提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人。

郝艳艳女士，1975年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，现任济南城市建设集团有限公司财务管理部部长、总经理助理、总会计师。