海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则）

天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则，为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算方案、利润分配方案等多项职权。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序。公司设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事原则上应当亲自出席董事会会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

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