海泰发展: 《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》修订对照表内容摘要

（原标题：《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》修订对照表）

将股东大会修订为股东会，共涉及18处。董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会行使下列职权：法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上过半数董事共同推举一名董事召集和主持。召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部门应当分别提前10日和53日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。