宁波韵升: 宁波韵升董事会提名委员会实施细则（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：宁波韵升董事会提名委员会实施细则（2024年8月修订））

宁波韵升股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年 8月修订）

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公司章程》，设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能履行职权时，由其指定另一名独立董事委员召集和主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再任董事或独立董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。

第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第九条 提名委员会的提案须提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提替代性的人选。

第四章 决策程序 第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序包括与有关部门交流，研究需求情况，在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻人选，了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，征求被提名人对提名的同意，召集提名委员会会议进行资格审查，在选举新的董事和聘任高级管理人员前，向董事会提交相关材料，并根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则 第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他有关部门负责人列席会议。 第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规，《公司章程》及本实施细则的规定。 第十八条 提名委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年。 第十九条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则 第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。 第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。