海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告）

天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年8月29日召开，审议通过了2024年半年度报告及摘要、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《对外担保制度》的议案、关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案。相关修订议案需提交2024年第一次临时股东会审议。