中晶科技: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-072

浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59号）

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |

三、会议登记等事项 1．登记方式： 1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记； 1.2 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记； 1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。 2．登记时间：2024年9月19日8：30－11：30、13：30－16：30 3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室 4．联系方式 联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号 电话：0572-6508789；传真：0572-6508782 邮编：313100 联系人：证券事务代表 叶荣 5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：“363026”； 2. 投票简称：“中晶投票” 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。