吉鑫科技: 江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告内容摘要

（原标题：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告）

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 WU JIE（吴捷）先生因个人原因已辞去公司董事及财务总监职务，为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨扬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份 227,645 股，杨扬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。