明星电力: 四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-035

四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式 召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式 向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 审议并获全票同意。 详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

（二）审议通过了《 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《四 川明星电力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评 估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

（四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司对组织机构进行调整： 1. 增设法律合规部。负责开展公司涉及法律法规、政策的研究、 论证和咨询；负责公司合规管理工作的归口管理；负责公司合规管理 体系建设等。 2. 纪委办公室（合规审计部）更名为纪委办公室（审计部）。 并相应调整办公室（党委办公室）、发展策划部职能职责。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的《四 川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号： 2024-036）。

（五）审议通过了《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》部分 条款进行修订，并更名为《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》。 修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

（六）审议通过了《关于制定<环境、社会及治理（ ESG ）工作 管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制 定公司《环境、社会及治理（ ESG ）工作管理办法》。