中国核建: 中国核建第四届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国核建第四届董事会第二十八次会议决议公告）

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年8月27日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。

二、通过了《关于 2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。

三、通过了《关于中核财务有限责任公司 2024年半年度风险评估报告的议案》 同意票数 5票；反对票数 0票；弃权票数 0票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

四、通过了《关于经理层成员 2023年考核结果及薪酬兑现的议案》 同意票数 8票；反对票数 0票；弃权票数 0票。关联董事戴雄彪回避表决。

五、通过了《关于 2023年工资总额清算结果及 2024年工资总额预算方案的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。

六、通过了《关于 2024年投资计划中期调整的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。

七、通过了《关于 2024年担保计划中期调整的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。本议案还需提交股东大会审议。

八、通过了《关于募投项目延期的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。

九、通过了《关于子公司申请变更贸易业务实施范围的议案》 同意票数 9票；反对票数 0票；弃权票数 0票。