ST恒久: 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于聘任副总经理、董事会秘书的公告）

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-045

苏州恒久光电科技股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0512-82278868 传真：0512-82276896 电子邮箱：admin@sgt21.com 通迅地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38号

附件： 张冬云：男，1976年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生，先后就职于海通证券研究所、中金公司研究部，拥有 10年国内主流券商研究所卖方分析师工作岗位经验及约 15年上市公司公告消费体验经验，并培养了自身良好的风控合规意识。自 2018年起至上市公司董办任职至今，曾获得中国证券报 2019年度金牛董秘奖、新财富第十七届金牌董秘奖及多届界面新闻金勋章董秘奖，先后所服务的两家上市公司股票市值都曾经历了由不足 30亿元成长至过百亿元的稳健成长经历。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，张冬云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。