乔锋智能: 国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见）

国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

经中国证券监督管理委员会同意注册，乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 26.50元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00元，扣除发行费用 90,384,293.82元后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18元。

公司募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号|项目名称|投资总额|调整前拟投入 募集资金金额|调整后拟投入 募集资金金额| | ---|---|---|---|---| | 1|数控装备生产基地建设项目|89,114.19|77,000.00|40,327.01| | 2|研发中心建设项目|19,949.36|18,500.00|9,688.96| | 3|补充流动资金|40,000.00|40,000.00|20,949.10| | 合计|合计|149,063.55|135,500.00|70,965.07|

为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后按月进行募集资金等额置换。

2024年 8月 26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

独立董事认为：公司拟在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2024年 8月 26日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。