乔锋智能: 国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见）

国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见

国投证券股份有限公司（国投证券或保荐机构）作为乔锋智能装备股份有限公司（乔锋智能或公司）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，就乔锋智能调整募投项目募集资金投入金额的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 26.50元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18元。上述募集资金已于 2024年 7月 5日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目金额的调整情况 由于公司首次公开发行并在创业板上市实际募集资金净额小于拟使用的募集资金金额，公司在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

| 序号| 项目名称| 投资总额| 调整前拟投入 募集资金金额| 调整后拟投入 募集资金金额| | ---|---|---|---|---| | 1| 数控装备生产基地建设项目| 89,114.19| 77,000.00| 40,327.01| | 2| 研发中心建设项目| 19,949.36| 18,500.00| 9,688.96| | 3| 补充流动资金| 40,000.00| 40,000.00| 20,949.10| | 合计| 合计| 149,063.55| 135,500.00| 70,965.07|

三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024年 8月 26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。 （二）监事会审议情况 2024年 8月 26日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。 （三）独立董事意见 独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。