乔锋智能: 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告）

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024015

乔锋智能装备股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

根据公司2024年半年度未经审计财务报告，公司2024年半年度合并报表可供分配利润为806,347,903.74元，2024年半年度母公司可供分配利润为703,445,151.22元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年半年度可供分配利润为703,445,151.22元。

公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利人民币96,608,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《乔锋智能装备股份有限公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理性。

审计委员认为：2024年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

公司于2024年8月26日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。