（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年8月26日召开。会议审议并通过了以下议案：
一、聘任刘慈玲女士为公司副总经理。 二、审议通过2024年半年度报告。 三、审议通过2024年半年度财务公司风险评估报告。 四、审议通过续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案，该议案还需提交股东大会审议。 五、审议通过合资设立江西宝信暨关联交易的议案，关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决。 六、审议通过江苏图灵智能机器人有限公司吸收合并南通微象智能科技有限公司的议案。 七、审议通过经理层成员2024年经营责任协议及经营业绩责任书的议案。 八、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。 九、审议通过提议召开2024年第一次临时股东大会的议案。
此外，会议还听取了2024年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
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