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美瑞新材: 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告内容摘要

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2024-08-27 00:53:01

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（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告）

美瑞新材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月24日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
《关于制定<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。

以上议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。其中议案6、7、8还需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

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