ST中装: 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-089 债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

特别提示：

1、债券代码：127033 2、债券简称：“中装转2” 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年8月13日至2024年8月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况 经中国证监会“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

3、转股期 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。 ... 调整后的转股价格于2022年12月30日生效。

三、修正条款 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

四、本次向下修正转股价格的具体情况 自2024年8月13日至2024年8月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。